Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения для Юлии Дябиной – менеджера компании, которая продавала фермерам несуществующие тракторы. 19 марта судья Лариса Гольник посадила ее под круглосуточный домашний арест. Об этом «Полтавщине» стало известно из реестра судебных решений и официального сайта суда.
Согласно материалам дела, Юлия Дябина была членом преступной группы, которая состояла из семи человек в возрасте от 28 до 44 лет. Предполагаемые преступники создали около десяти фиктивных фирм. Под видом предоставления услуг по онлайн-продаже сельскохозяйственной техники они выманивали у людей деньги.
По оценке прокуратуры Полтавской области, эта группа завладела средствами потерпевших на общую сумму почти полмиллиона гривен. Департамент киберполиции Нацполиции Украины дает другие предположения относительно размера обогащения. По мнению полиции, они получали около миллиона гривен ежемесячно.
Уголовное производство по их деятельности полиция открыла 7 января 2016 года-по чч.2, 3 ст. 190 УКУ (мошенничество). Следователи установили, что позднее, в июне 2017 года, несколько человек из этой группы создали ООО «Велес Авто». 17 октября 2017 года директором компании назначили Игоря Галампету, который впоследствии получил условный срок за кражу обуви.
Группа лиц, открывшая фирму, размещала на сайтах объявления от ЧП “Чегринец” о продаже сельхозтехники: корейских и белорусских мини-тракторов. Цену выставляли ниже аналогичных объявлений. Иногда их предложения были в 10 раз дешевле.
Сразу после заключения договоров с потерпевшими им предоставляли номера телефонов вымышленных кладовщиков складских помещений. Там, якобы, они должны были получить свои тракторы. Когда покупатели звонили по этим номерам, телефоны не отвечали. Номера телефонов лиц, с которыми заключались договоры купли-продажи, также уже находились вне зоны досягаемости.
Всего следователям удалось установить 19 человек, пострадавших от подобных мошеннических действий. Среди них, например, житель Сумщины, который «приобрел» мини-трактор «Беларус» за 73 тыс. грн и черновчанин, который потерял подобным образом 25 тыс. грн предоплаты.
Кроме «Велес Авто», в деле фигурирует еще 5 компаний, на счета которых обманутые клиенты перечисляли средства. По мнению следователей, они были подставными. Все фирмы были зарегистрированы в Харькове, а затем изменили юридические адреса на киевские. Четыре из них заодно изменили и названия:
ООО «Альфакоммерсгруп» (до апреля 2018 года руководителем был Игорь Галампета);
ООО ” Смартбизнес “(ныне ООО «Тюльпан-сервис»);
ООО «Востокторгмаш» (ныне ООО «Тайфунстор»);
ООО ” Альтфинком “(ныне ООО «Ажур-Логистика»);
ООО «Партнеральянс» (ныне ООО «Стоксолюшен»).
18 марта 2019 года правоохранители провели 4 обыска в рамках расследования дела. Они обыскали жилище подозреваемых в Полтаве, Харькове и в Харьковской области. Изъяли черновые записи, банковские карты, ноутбуки и мобильные телефоны.
Трем лицам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц и совершенное в особо крупных размерах). Сейчас одну из них — Юлию Дябину-посадили под домашний арест с 21: 00 до 7: 00. Она уже подала апелляцию на это решение.
Также стоит добавить — во время расследования дела полицейские наткнулись другие мошеннические действия в рамках этого дела. Они выяснили, что в Киеве находится фиктивная финансовая биржа «Teleport Ukraine». Ее сотрудники подыскивали людей с помощью сайта www.ct-trade.com. С их помощью проводили бинарные опционы. Сейчас сайт не работает.
Справочно. Опцион — это финансовый инструмент, который удостоверяет право приобрести или право продать базовый актив (ценные бумаги, товары, валюту) на условиях, определенных на время заключения такого опциона. Бинарный опцион — это вид такого инструмента, который приносит фиксированную прибыль или не приносит ничего, в зависимости от выполнения условия в момент истечения срока действия опциона.
Неустановленные лица на не намеревались выполнять условия опционов, но имели доступ к торговому счету клиента и паролю. Так они снимали деньги клиентов с торговых счетов.
По адресу биржи зарегистрировано ООО “Телепорт Украина”. Там правоохранители провели обыски и изъяли имущество, документы и деньги. Сейчас продолжается расследование и по бирже, и по продаже мини-тракторов.
Дарья СИНИЦКАЯ, «Полтавщина»
Поділитись в соцмережах:
Из-за Доябиной пострадало много людей, их обманывали на десятки тыс., но вот наконец то правосудие. Я сам немного понёс убытки из-за этой махинации